• Etusivu
  • Tietoa KRP:stä »
    • Organisaatio
    • Henkilöstö
    • Rekrytointi
    • Arvot ja visio
    • Toiminnan suunnittelu ja seuranta
    • Rikosmuseo
    • Julkaisut ja raportit
    • Uhrintunnistus
    • Asiakirjahinnasto
  • Rikostorjunta »
    • Järjestäytynyt rikollisuus
    • Talousrikokset
    • Tietotekniikkarikokset
    • Huumausainerikollisuus
    • Huijaukset
    • Ihmiskauppa
    • Lapsipornografiasivuille pääsyn estäminen
    • WinCapita
  • Rahanpesun torjunta »
    • Rahanpesun selvittelykeskus
    • Rahanpesuilmoituksen tekeminen »
      • Ilmoitusvelvolliset
    • Kansainvälinen yhteistyö
    • Julkaisut »
      • Vuosikertomukset
    • Linkit
  • Kansainvälinen toiminta »
    • Oikeus- ja virka-apu
    • Kansainväliset yhteistyökanavat »
      • Infra-Red
    • Poliisin yhdyshenkilöt
  • Rikostekninen laboratorio
  • Yhteystiedot
  • Yritysturvallisuus »
    • Toimintamalli
    • Kysymyssarja

Rahanpesuilmoituksen tekeminen

Ilmoitusvelvolliset ovat velvollisia tekemään havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista ilmoituksen rahanpesun selvittelykeskukselle (rahanpesulaki 23 ja 24 §). Ilmoitus on pääsääntöisesti tehtävä sähköisesti. Rahanpesuilmoituksen voi tehdä alla olevan linkin kautta. 

Ilmoitusvelvollisen on täytettyään rahanpesulan 9 §:n 3 momentissa säädetyn selonottovelvollisuuden viipymättä ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoittamisen epäilystä.

Ilmoitus tehdään, kun

• epäilyttävä liiketoimi on suoritettu
• keskeytetty liiketoimi on selvitysten jälkeenkin epäilyttävä
• liiketoimesta on kieltäydytty
• jälkikäteen paljastuu seikka, joka tekee liiketoimesta epäilyttävän.

Rahanpesulain 39 §:n mukaan ilmoitusvelvollinen on velvollinen korvaamaan taloudellisen vahingon, joka asiakkaalle on aiheutunut liiketoimen selvittämisestä, epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittamisesta taikka liiketoimen keskeyttämisestä tai liiketoimesta kieltäytymisestä vain, jos ilmoitusvelvollinen ei ole noudattanut sellaista huolellisuutta, jota häneltä olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia.

Luettelo ilmoitusvelvollisista

Linkit sähköiseen rahanpesuilmoitukseen

Sähköinen ilmoituslomake 

Elektronisk anmälningsblankett