WinCapitan esitutkinta
Sijoitusklubi WinCapitan (entinen WinClub) toimintaa koskevassa esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan klubissa on yli 10 000 sijoittajaa. Tutkinnan aikana on kuulusteltu noin 3 000 henkilöä. Vakuustakavarikossa, hukkaamiskiellossa tai väliaikaistoimenpitein takavarikoituna on runsaat 18 milj. euroa.
Toimintaohjeita WinCapitaan sijoittaneille
Henkilöiden, jotka kokevat tulleensa petetyiksi WinCapitan toiminnassa, tulee tehdä rikosilmoitus paikallispoliisille. Paikallispoliisi toimittaa rikosilmoituksen liitteineen esitutkinnasta vastaavalle keskusrikospoliisille (KRP).
WinCapitaan sijoittaneet voivat ottaa virka-aikana (ma-pe klo 8-16) yhteyttä keskusrikospoliisiin puhelinnumeroon 071 878 5003, mikäli haluavat lisätietoja omasta sijoituksestaan tai asemastaan tutkinnassa. Yleistä tietoa tutkinnasta saa edempää tältä sivulta.
Sähköpostiosoitteeseen wincapitatutkinta.krp@poliisi.fi
voi lähettää WinCapitaa koskevia tietoja ja vihjeitä sekä kysymyksiä, jotka koskevat henkilön omaa sijoitusta.
Ulkomailla asuvia sijoittajia pyydetään ottamaan yhteyttä tähän sähköpostiosoitteeseen, mikäli he haluavat toimintaohjeita rikosilmoituksen tekemiseksi.
Rikosilmoituksen tekeminen
Rikosilmoituksen tekemiseksi kannattaa ensin ottaa paikallispoliisiin yhteyttä puhelimitse ja sopia tapaamisaika, jolloin poliisi voi samanaikaisesti kirjata rikosilmoituksen ja tehdä asianosaiskuulustelun.
Kuulustelussa kysytään mm. tietoja siitä,
- miten henkilö on lähtenyt mukaan WinClubiin tai WinCapitaan
- millaisia tietoja hänelle on ennen jäsenyyttä ja sen aikana annettu klubin toiminnasta
- miten paljon hän on tehnyt sijoituksia ja saanut voittoja/kokenut tappioita
- miten rahaliikenne on hoidettu
- miksi henkilö katsoo joutuneensa rikoksen kohteeksi
- onko hänellä rangaistus- tai korvausvaatimusta.
Rikosilmoitusta ei tarvitse kohdistaa keneenkään henkilöön, vaan ainoastaan pyytää poliisia tutkimaan, onko ilmoituksen tekijä mahdollisesti joutunut rikoksen kohteeksi.
Kysymyksiä ja vastauksia WinCapitasta
Tammikuu 2010
Kysymys:
Poliisille on tullut WinCapitan jäseniltä tiedusteluja, joissa kysytään, miksi Hannu Kailajärvi on vapautettu tutkintavankeudesta tai onko käräjäoikeus vapauttanut Kailajärven siksi, että hän pääsee kehittämään valuuttakauppaa automaattisesti tekevää ohjelmistoa.
Vastaus:
Kysymyksessä tarkoitettu Oulun käräjäoikeudessa 14.12.2009 pidetty istunto ja sen perusteella annettu päätös ovat salaisia. Kyseisessä istunnossa arvioitiin sitä, jatketaanko vangitsemista vai riittääkö prosessin turvaamiseksi matkustuskielto.
Keskusrikospoliisi voi kuitenkin kertoa päätöksen perusteluista seuraavaa:
- Käräjäoikeus on perusteluissaan todennut, että esitutkinnassa ilmikäyneen perusteella on todennäköisiä syitä epäillä Kailajärveä mm. törkeästä petoksesta.
- Pakkokeinoasioissa noudatettavan vähimmän haitan periaatteen mukaan pakkokeinolla tulee aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa ja haittaa sen kohteeksi joutuneelle. Pakkokeinoa ei myöskään ajallisesti tule ulottaa pidemmälle kuin sen tarkoituksen saavuttaminen välttämättä edellyttää.
- Asiassa on ilmennyt, ettei niin sanottua sotkemisvaaraa asiassa enää ole. Myöskään muita tutkinnallisia syitä vangitsemisen jatkamiselle ei ole ilmennyt.
- Käräjäoikeus pohti päätöksessään, mitkä seikat puoltavat vangittuna pitämistä ja mitkä puoltavat matkustuskieltoa. Lievempää pakkokeinoa eli matkustuskieltoa puoltaa käräjäoikeuden mukaan vahvasti se, että epäilty on ollut vuoden vangittuna, mikä vastaa käytännössä kahden vuoden vankeustuomion täytäntöönpanoa. Jutun laatu ja laajuus huomioon ottaen mahdollista syytteen nostamispäivää ja käsittelyaikaa on vaikea arvioida. Puolustuksen laatiminen voi olla vaikeaa, mikäli vastaaja tulee vastaamaan teosta vankeudessa.
Käräjäoikeuden matkustuskieltoon päätyneen ratkaisun perusteluissa ei oteta kantaa automaattiseen valuuttakauppaohjelmistoon.
Kysymys:
Jäsenet ovat tiedustelleet poliisilta, miten tulee toimia kun suosittelijat (sponsorit) soittavat ja vaativat perumaan tehtyjä rikosilmoituksia. Sponsorit ovat antaneet perumiselle määräaikoja ja perustelleet vaatimustaan sillä, että peruminen tulee tehdä, jotta pääsee osalliseksi Hannu Kailajärven mahdollisesti tulevaisuudessa valuuttakaupalla tai jollain siihen liittyvällä ohjelmistolla aikaansaamista tuotoista.
Vastaus:
Rangaistus- ja korvausvaatimuksen tekeminen tai peruuttaminen on jokaisen omaan harkintaan perustuva asia. Poliisi korostaa, että käräjäoikeus on viimeksi joulukuussa todennut, että esitutkinnassa ilmikäyneen perusteella on todennäköisiä syitä epäillä Kailajärveä mm. törkeästä petoksesta.
Rangaistus- ja korvausvaatimuksen perunutta henkilöä ei tulla kutsumaan oikeudenkäyntiin ja vahingonkorvauksen ajaminen jää siten henkilön omalle vastuulle.
Syyttäjät tulevat myöhemmin kertomaan ja ohjeistamaan vaatimuksia esittäneille asianomistajille, kuinka vaatimuksien kanssa toimitaan.
Kysymys:
Mikä on WinCapitaan liittyvän esitutkinnan tila tällä hetkellä?
Vastaus:
Keväällä 2008 alkaneen esitutkinnan aikana on mm. suoritettu tähän mennessä useamman tuhannen ihmisen kuulustelut ja tehty useita oikeusapupyyntöjä eri maihin. Aineistoa esitutkintaan on saatu myös takavarikkojen kautta. Tällä hetkellä aineistoa päätelmien tekemiseksi on jo laajasti esitutkinnan käytössä.
Sijoitusklubin toiminnassa ei ole saatu valuuttakaupasta tuottoja, joita olisi voitu edelleen jakaa jäsenille. Klubilla on ollut Moneybookers -pankissa (members@wincapita.com) käytössään yksi tili, jonne jäsenten varat on siirretty. Joitain yksittäisiä jäsenten panoja ja nostoja jäsenille on tapahtunut myös pääepäillyn henkilökohtaisen tilin kautta. Kaikki klubiin sijoituksena tarkoitetut varat eivät näy klubin tilillä, koska sijoituksia on tehty käteisenä ja tilisiirroin siten, ettei sponsori ole siirtänyt varoja klubin tilille.
Klubin Moneybookers -tilille on siirretty vuosien 2004 - 2008 aikana 99 027 000 euroa. Klubin tilillä on ollut rahaliikennettä 6 368 eri Moneybookers -tilin välillä. Tililtä on tehty nostotapahtumia 94 183 000 euroa. Summa sisältää mm.:
- pankin palkkioita 2 966 000 euroa
- maksuja vedonlyöntiyhtiön pelitilille 1 051 000 euroa.
Tiliotteelta on laskettu, että klubin tililtä on siirretty rahaa yhteensä 3 337 eri tilille. Tililtä lähteneestä rahasta vähintään 50 000 euroa on siirretty 347 eri tilille, joista vähintään 100 000 euroa on siirretty 175 eri tilille ja yli miljoona euroa siirretty 6 eri tilille. Yhteensä näille 347 tilille on siirretty yli 50 miljoonaa euroa eli yli puolet koko tilin kautta kulkeneesta summasta. Tiliotteen mukaan 500:lle eniten nostaneelle tilinhaltijalle on siirretty yli 68 miljoonaa euroa eli yli 75 prosenttia koko summasta.
Tilin loppusaldo, 4 844 000 euroa, on takavarikoitu.
Niin sanotun pääjutun osalta tutkinnan voidaan sanoa olevan loppuvaiheessa. Tällä hetkellä esitutkinnassa mm. kootaan aineistoa esitutkintapöytäkirjaksi, asioita tarkennetaan kuulusteluin ja muilla selvityksillä. Enää muutaman oikeusapupyynnön vastaukset ovat saapumatta. Pääjutun osalta esitutkinnan arvioidaan valmistuvan syyteharkintaan talven aikana.
Maaliskuu 2009
Kysymys:
Onko poliisi tutkinut WinCapitan toimintaa ennen sen Internet-sivujen sulkeutumista ja miksi esitutkinta aloitettiin?
Vastaus:
WinCapitan esitutkinta on aloitettu maaliskuussa 2008, jolloin tutkimuksien perusteella todettiin syytä epäillä -kynnyksen ylittyneen. Poliisi oli tuossa vaiheessa jo jonkin aikaa seurannut klubin toimintaa aineistoa keräämällä ja sitä analysoimalla. Selvitystyötä on alkuvaiheessa tehty myös yhdessä sisäasiainministeriön ase- ja arpajaisyksikön kanssa, joka on toiminut oman alansa asiantuntijana.
Syytä epäillä -kynnyksen ylittymisen harkitsi poliisi. Koko tutkinnan ajan on tehty tiivistä yhteistyötä syyttäjän kanssa sekä tarvittavassa laajuudessa myös muiden viranomaisten kanssa.
Poliisin järjestelmistä löytyy klubista yksi vuonna 2007 tehty rikosilmoitus, jonka ilmoittaja on myöhemmin samana vuonna perunut.
Kysymys:
Onko pääepäilty myöntänyt, että kyseessä on huijaus?
Vastaus:
Esitutkinnassa hankittava näyttö epäillystä rikoksesta on muutakin kuin epäillyn henkilön kertomus. Näyttö muodostuu mm. erilaisilla tiedusteluilla hankitusta näytöstä, kuulustelukertomuksista, muusta asiakirjanäytöstä ja erilaisilla lainmukaisilla pakkokeinoilla hankituista todisteista.
WinCapitan varoilla ei ole käyty tuottavaa valuuttakauppaa. Pääepäilty Hannu Kailajärvi on kertonut, että WinCapita ei ole saanut tuottoja valuuttakaupoista ja että sen varat muodostuvat ainoastaan jäsenten rahasuorituksista. WinCapitan ja sen edeltäjien toiminta on ollut yhtiöiden nimissä tehtyä toimintaa. Esitutkinnassa ei ole saatu mitään näyttöä siitä, että nämä yhtiöt olisivat käyneet valuuttakauppaa eikä myöskään siitä, että kukaan olisi antanut millekään ulkopuoliselle taholle toimeksiannon suorittaa valuuttakauppaa WinCapitan varoilla tai sen hyväksi.
Kysymys:
Miksi Wincapitan esitutkinta kestää ja miksi se ei ole jo edennyt syyteharkintaan?
Vastaus:
Esitutkintalain mukaan esitutkinnassa on selvitettävä ”rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat”. Lisäksi esitutkinnassa on selvitettävä mm. asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus sekä mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöön panemiseksi.
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa. Näistä seikoista johtuen osia juttukokonaisuudesta voi siirtyä syyteharkintaan vasta, kun esitutkinta saadaan valmiiksi kaikkine kuulusteluineen, laskelmineen ja asiantuntijalausuntoineen. Tutkinnan aikana on tehty ulkomaille oikeusapupyyntöjä, joista osaan ei ole vielä saatu vastauksia. Myös nämä tarvitaan esitutkinnan käyttöön ennen kuin asia voi siirtyä syyteharkintaan.
Kysymys:
Onko WinCapitan esitutkinta julistettu salaiseksi ja voiko julkisuuteen tai sijoittajille antaa esitutkinta-aineistoa esitutkinnan aikana?
Vastaus:
Esitutkintaa koskevat asiakirjat ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä esitutkinnan ja syyteharkinnan aikana. Asiasta voidaan tiedottaa siinä laajuudessa, että esitutkinnan tarkoitus ei vaarannu. WinCapitaan sijoittaneille on tiedotuksella pyritty antamaan riittävät tiedot, jotta he voivat omalta osaltaan harkita rikosilmoituksen teon tarpeellisuutta. Sijoittajat voivat tarvittaessa keskustella poliisin kanssa sijoitukseensa liittyvistä seikoista.
Kysymys:
Mistä sijoittaja voi tietää mikä on hänen asemansa esitutkinnan aikana?
Vastaus:
Jokainen sijoitusklubiin sijoittanut on asianomistaja. Jos sijoittaja on menettänyt varoja eikä ole suositellut klubia kenellekään, hän on selkeästi asianomistajan asemassa. Jos sijoittaja on toiminut suosittelijana ja esim. antanut tässä roolissa harhaanjohtavaa tietoa henkilöille, joille on sijoittamista suositellut, hän voi olla esitutkinnassa myös epäillyn asemassa. Jos sijoittaja on saanut voittoja, ne saattavat joutua menettämisseuraamuksen kohteeksi, koska toisen henkilön tekemästä rikoksesta ei saa hyötyä. Jokaisen sijoittajan asema harkitaan kuitenkin erikseen. Jos esitutkinnan aikana todetaan, ettei henkilöä ole syytä epäillä mistään tutkittavana olevasta rikoksesta, muutetaan hänen asemansa asianomistajaksi.
Kysymys:
Miksi keskusrikospoliisi on vaatinut Ruotsissa tapahtunutta luovutusoikeudenkäyntiä salaiseksi? Onko Kailajärvi voinut allekirjoittaa joitain asiaan liittyviä asiakirjoja ennen kiinni jäämistään?
Vastaus:
Hannu Kailajärvi saatiin kiinni Ruotsissa 10.12.2008, mistä Suomen poliisi tiedotti 12.12.2008. Hänet luovutettiin Ruotsista Suomeen syyttäjän eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella, johon liittyvät asiakirjat ovat Suomen lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä.
Hannu Kailajärvi ei ole ollut yhteydessä poliisiin ennen kiinnijäämistään eikä siten ole allekirjoittanut WinCapita-tutkintaan liittyviä asiakirjoja ennen 10.12.2008. Ruotsin viranomaiset ovat suorittaneet ainoastaan Kailajärveä koskevan luovutuspyynnön tutkinnan kansainvälisten sopimusten perusteella. Jutun esitutkintavastuu on Suomen viranomaisilla.
Elokuu 2008
Kysymys:
Kesän aikana tutkinnasta ei ole ollut tietoja julkisuudessa. Jatkuuko WinCapita-tutkinta vielä?Vastaus:
Esitutkinta käynnistyi maaliskuussa, joten se on nyt jatkunut noin puoli vuotta. Tämäntyyppisissä talousrikosepäilyissä tutkinta saattaa kestää hyvinkin pitkään. Osia tutkintakokonaisuudesta pyritään saattamaan syyteharkintaan jo vuoden 2008 loppupuolella.
Kysymys:
Voiko rahansa saada takaisin ilman, että tekee rikosilmoituksen?
Vastaus:
Jos tekee rikosilmoituksen ja vaatii vahingonkorvausta, syyttäjä voi ajaa asianomistajan vahingonkorvausvaadetta asian tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä. Jos ei tee rikosilmoitusta, ei korvausvaadetta voida käsitellä tämän prosessin yhteydessä, vaan asianomaisen pitää hoitaa mahdollinen korvausvaateensa itse.
Kysymys:
Milloin viimeistään asianomistajan tulisi tehdä rikosilmoitus?
Vastaus: Poliisi toivoo asianomistajien ja muiden sijoitustoimintaan osallistuneiden kääntyvän poliisin puoleen pian, jotta esitutkinta saataisiin päätökseen mahdollisimman nopeasti. Sijoittajilla voi olla esitutkintaa edistäviä tietoja.
Maaliskuu 2008
Kysymys:
Onko totta väite, että poliisi poisti WinCapitan nettisivut?
Vastaus:
Väite ei ole totta. Klubin Internet-sivut suljettiin 7.3.2008. Poliisi käynnisti klubia koskevan esitutkinnan 25.3. Sitä ennen poliisi ei ole kohdistanut WinCapitaan toimenpiteitä, vaikka onkin seurannut sen toimintaa.
Kysymys:
Onko totta, että klubin vetäjä on itse tehnyt rikosilmoituksen poliisille ja keskeyttänyt klubin toiminnan, koska epäili venäläisten huumerikollisten käyttävän sitä rahanpesuun?
Vastaus:
Poliisille ei ole tullut tällaista rikosilmoitusta.
Kysymys:
Nettikeskusteluissa väitetään, että WinCapitan johdolla on tiedot kaikista, jotka tekevät rikosilmoituksen, ja että nämä henkilöt erotetaan klubista.
Vastaus:
Tiedot rikosilmoituksen tehneiden nimistä ovat salassa pidettävää tietoa mahdollisen oikeudenkäynnin alkamiseen asti, eikä poliisi kerro niitä kenellekään. Tieto siitä, kuka on tehnyt rikosilmoituksen, voi levitä ainoastaan, jos asianomainen itse kertoo sen eteenpäin.
Tutkinnasta julkaistut lehdistötiedotteet
28.9.2009 Ensimmäinen osa WinCapita-tutkinnasta syyteharkintaan
24.6.2009 WinCapitasta tehty yli 2 200 rikosilmoitusta
14.5. 2009 WinCapita -tutkintapyynnöt ja vahingonkorvausvaateet pyydetään esittämään 15.6.2009 mennessä
4.5.2009 Win Capitaan sijoitettiin muutamassa kuukaudessa yli 35 miljoonaa euroa
21.1.2009 WinCapita ei saanut tuottoja valuuttakaupasta
12.12.2008 WinCapita-tutkinnan pääepäilty pidätetty
13.11.2008 WinCapitasta tehty yli 1 000 rikosilmoitusta
11.9.2008 WinCapitan tutkinta etenee
8.5.2008 WinCapitan esitutkinnassa ei näyttöä valuuttakaupasta
10.4.2008 WinCapitan tutkinta
28.3.2008 WinCapita-tutkinta
25.3.2008 WinCapitan toiminnasta käynnistetty esitutkinta
18.3.2008 WinCapitan toiminnan laillisuus selvitetään
Takaisin |
Tulosta sivu
