• Etusivu
  • Tietoa KRP:stä »
    • Organisaatio
    • Henkilöstö
    • Rekrytointi
    • Arvot ja visio
    • Toiminnan suunnittelu ja seuranta
    • Rikosmuseo
    • Julkaisut ja raportit
    • Uhrintunnistus
    • Asiakirjahinnasto
  • Rikostorjunta »
    • Järjestäytynyt rikollisuus
    • Talousrikokset
    • Tietotekniikkarikokset
    • Huumausainerikollisuus
    • Huijaukset
    • Ihmiskauppa
    • Lapsipornografiasivuille pääsyn estäminen
    • WinCapita
  • Rahanpesun torjunta »
    • Rahanpesun selvittelykeskus
    • Rahanpesuilmoituksen tekeminen »
      • Ilmoitusvelvolliset
    • Kansainvälinen yhteistyö
    • Julkaisut »
      • Vuosikertomukset
    • Linkit
  • Kansainvälinen toiminta »
    • Oikeus- ja virka-apu
    • Kansainväliset yhteistyökanavat »
      • Infra-Red
    • Poliisin yhdyshenkilöt
  • Rikostekninen laboratorio
  • Yhteystiedot
  • Yritysturvallisuus »
    • Toimintamalli
    • Kysymyssarja

WinCapitan tutkinta etenee

Sijoitusklubi WinCapitan (entinen WinClub) toiminnasta on tehty tähän mennessä noin 800 rikosilmoitusta, joissa ilmoitetut asianomistajien vahingot ovat yhteensä noin 10,5 miljoonaa euroa. Rikosilmoitusten määrä nousee päivittäin.

Maaliskuussa 2008 käynnistynyt esitutkinta on jatkunut täysipainoisena. Esitutkinnassa on tehty runsaasti kuulusteluja ja useita henkilöitä on ollut vangittuna. Tällä hetkellä ei ketään ole vangittuna.

Tutkinnassa on tehty suuri määrä kansainvälisiä oikeusapupyyntöjä ja muita selvityksiä. Vakuustakavarikossa, hukkaamiskiellossa tai väliaikaistoimenpitein takavarikoituna on yli 12 miljoonaa euroa. Rikoshyödyn jäljittäminen on keskeinen osa esitutkintaa.

Eri tietoja analysoimalla esitutkinnassa on pystytty todentamaan, että WinCapitan toiminnassa on muodostunut pyramidin kaltainen hierarkia, jossa iso pyramidi pitää sisällään pienempiä pyramideja. Esitutkinta etenee ison pyramidin sisällä osittain siten, että yhden pienemmän pyramidin valmistuttua otetaan seuraava osa tutkintaan.

Tutkinnan edetessä on edelleen vahvistunut tieto siitä, että valuuttakauppaa ei WinCapitassa ole tehty. Pankkitiedusteluissa siitä ei ole löytynyt mitään viitteitä. Lisäksi poliisin hallussa on asiakirja, jossa tällä hetkellä pääepäiltynä pidettävä henkilö kertoo WinCapitan olevan petollista toimintaa. Myös muutamat esitutkinnassa kuulustellut henkilöt ovat kertoneet saaneensa tiedon toiminnan petollisuudesta pääepäillyltä.

WinCapitaan sijoittaneita henkilöitä on noin 10 000 ja sijoitusten arvo lähes 100 miljoonaa euroa. Sijoittajat ovat liittyneet klubiin suosittelijan kautta. Esitutkinnan mukaan suosittelija on usein ollut sijoittajan lähipiiristä ja sijoituspäätökseen ovat vaikuttaneet merkittävästi WinCapitan Internet-sivuilla esitetyt väitteet suurista tuotoista. Monesti suosittelija on maininnut nimeltä henkilön, joka on jo saanut voittoja. Toiminnasta annettu kuva on ollut hyvin houkutteleva, mutta ei totuudenmukainen.
 
Poliisi kehottaa edelleen henkilöitä, jotka tuntevat tulleensa petetyiksi klubin toiminnassa, tekemään asiasta rikosilmoituksen paikallispoliisille. Ilmoituksella on merkitystä, koska syyttäjä voi silloin ajaa mahdollista vahingonkorvausvaatimusta jutun oikeuskäsittelyn yhteydessä. Vaikka asianomistaja ei esittäisi korvausvaatimusta, poliisin tämän hetkisen näkemyksen mukaan tullaan kaikkia toiminnassa mukana olleita kuulemaan.

Esitutkinnan yhteydessä on tullut esille myös useita muita epäilyttäviä sijoitusklubeja ja rahankeräysmuotoja. Poliisi kehottaa varovaisuuteen näiden suhteen ja välttämään henkilötietojen antamista näihin tarkoituksiin.

WinCapitan esitutkinta työllistää kymmeniä henkilöitä sekä keskusrikospoliisissa että paikallispoliisissa. Jutun laajuuden ja kansainvälisyyden vuoksi tutkinta tulee tämänhetkisen arvion mukaan kestämään ainakin vuoteen 2010. Osia tutkintakokonaisuudesta pyritään saamaan syyteharkintaan jo kuluvan vuoden loppupuolella.

Keskusrikospoliisi tiedottaa WinCapitasta seuraavan kerran lokakuun loppupuolella, ellei tutkinnassa sitä ennen tule ilmi tiedottamista edellyttäviä asioita.