• Första sidan
  • Om CKP »
    • Organisation och ledning
    • Personal
    • Värderingar och vision
  • Brottsbekämpning »
    • Organiserad brottslighet
    • Kriminalunderrättelse
    • Förundersökning av brott
  • Sakkunnigtjänster »
    • Internationell verksamhet
    • Kriminaltekniska undersökningar
  • Kontaktinformation

Förundersökningen gällande WinCapita lämnas till åtalsprövning

Centralkriminalpolisen har i dag lämnat huvudgrenen av förundersökningen i den s.k. WinCapita-härvan till åklagaren för åtalsprövning.

Den del av förundersökningen som nu lämnas till åklagaren omfattar fem personer. Denna del av förundersökningen gäller bland annat Hannu Kailajärvis verksamhet, han har under förundersökningen varit huvudmisstänkt. Det finns skäl att misstänka grovt bedrägeri, penninginsamlingsbrott och grovt skattebedrägeri.

Förundersökningen påbörjades i mars 2008. Över 3 200 människor har hittills förhörts, största delen som målsägande. De som hörts i förundersökningen har uppgett att de orsakats skador på sammanlagt ca 41 miljoner euro och deras skadeståndsyrkanden är 32 miljoner euro. Egendom till ett värde av 19,7 miljoner är belagt med skingringsförbud eller kvarstad.

För förundersökningen har polisen som svar på framställningar om rättshjäp fått material från flera länder i Europa och utanför Europa. En del av materialet härstammar från beslag i Finland. Utredarna har t.ex. haft tillgång till tiotusentals e-brev. Också många medlemmar i WinCapita har lämnat material till förundersökningen.

Förundersökningen visar att under investeringsklubbens verksamhet förekom ingen inkomstbringande vadslagningsverksamhet eller valutahandeln för att få tillgångar som kunde ha betalats till medlemmarna som s.k. avkastning.

Förundersökningsmaterialet omfattar ca 5 200 sidor förhör och skriftliga bevis. Materialet omfattar också videoupptagningar och videoförhör.  Dessutom omfattar materialet förhör med samtliga målsäganden och misstänkta. Omfattningen motsvarar ungefär 140 mappar.

Åklagarare i den del som nu lämnats till åklagaren kommer att vara häradsåklagarna Mika Appelsin och Nina Airisto från Östra Nylands respektive Västra Nylands åklagarämbete. Åklagarna informerar senare om åtalsprövningen.

Till åtalsprövning har redan tidigare lämnats förundersökningar gällande flera personer som var verksamma inom WinCapita. För flera personers del pågår förundersöknigen fortfarande.