• Etusivu
  • Tietoa KRP:stä »
    • Organisaatio
    • Henkilöstö
    • Rekrytointi
    • Arvot ja visio
    • Toiminnan suunnittelu ja seuranta
    • Rikosmuseo
    • Julkaisut ja raportit
    • Uhrintunnistus
    • Asiakirjahinnasto
  • Rikostorjunta »
    • Järjestäytynyt rikollisuus
    • Talousrikokset
    • Tietotekniikkarikokset »
      • Tietotekniikkarikosten tunnusmerkistöjä
      • Nettivinkki
    • Huumausainerikollisuus
    • Huijaukset
    • Ihmiskauppa
    • Lapsipornografiasivuille pääsyn estäminen
    • WinCapita »
      • Kysymyksiä ja vastauksia WinCapitasta
      • WinCapita-pöytäkirjan tilaaminen
  • Rikosilmiöitä »
    • Muuli-ilmiö
    • Romanialaisrikollisuus Suomessa
    • Maksukorttirikollisuus
    • Tietorikoksia
  • Rahanpesun torjunta »
    • Rahanpesun selvittelykeskus
    • Rahanpesuilmoituksen tekeminen »
      • Ilmoitusvelvolliset
      • XML-skeema
    • Kansainvälinen yhteistyö
    • Julkaisut »
      • Vuosikertomukset
    • Linkit
  • Kansainvälinen toiminta »
    • Oikeus- ja virka-apu
    • Kansainväliset yhteistyökanavat »
      • Infra-Red
    • Poliisin yhdyshenkilöt
  • Rikostekninen laboratorio
  • Yhteystiedot »
  • Yritysturvallisuus »
    • Toimintamalli
    • Kysymyssarja

WinCapitan tutkinta

Sijoitusklubi WinCapitan (entinen WinClub) toimintaa koskevassa esitutkinnassa on käynyt ilmi, että siihen sijoitettujen varojen määrä on vähintään 69 milj. euroa. Todennäköisesti summa tulee tästäkin vielä kasvamaan. Arvio sijoittajien lukumäärästä on pysynyt ennallaan noin 10 000 henkilössä.

Jutun tutkinnassa on oltu yhteydessä ulkomaisiin viranomaisiin ja mm. pyydetty jutussa epäiltyjen henkilöiden ulkomailla olevia varoja jäädytettäväksi 69 milj. euron edestä. Päätöksiä odotetaan viikon sisällä.

Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan WinCapita lakkasi tulouttamasta varoja syyskuussa 2007 ja sen jälkeen tehdyille sijoituksille. Sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikkö tiedotti syyskuussa 2007 Wincapitaan liittyvistä juridisista ongelmista ja mahdollisista lainvastaisuuksista. WinCapitaan kuitenkin tehtiin huomattava määrä sijoituksia vielä senkin jälkeen. Klubin Internet-sivut, joiden kautta sijoitukset tehtiin, suljettiin 7.3.2008.

Tutkinnan edetessä näyttö siitä, että WinCapitaan liittyy rikollista toimintaa, on vahvistunut.

Sijoittajat ovat tehneet WinCapitasta tähän mennessä noin 115 rikosilmoitusta. Määrä on poliisin arvion mukaan vähäinen siihen nähden, miten paljon jutussa on sijoituksiaan menettäneitä ihmisiä. Poliisi toivookin, että henkilöt, jotka kokevat tulleensa petetyiksi, tekisivät WinCapitan toiminnasta rikosilmoituksen.

Ilmoitusta ei tarvitse kohdistaa keneenkään henkilöön erityisesti, vaan ainoastaan pyytää poliisia tutkimaan, onko ilmoituksen tekijä mahdollisesti joutunut rikoksen kohteeksi. Lukuisat sijoittajat ovat ottaneet yhteyttä poliisiin epätietoisina siitä, joutuvatko he rikosilmoituksen tehdessään kohdistamaan sen heille mahdollisesti läheiseen henkilöön, joka on suositellut WinCapitaan sijoittamista tai toiminut jonkinlaisena sponsorina.

Poliisi haluaa myös oikaista mm. nettikeskusteluissa toistuvan väitteen, jonka mukaan rikosilmoituksen tekijä erotetaan WinCapitasta ja hän menettää näin mahdollisuutensa saada takaisin sijoituksensa tai sen tuoton.

Tämä väite ei pidä paikkaansa. Rikosilmoituksen tehneiden henkilöiden nimet eivät ole julkista tietoa esitutkinnan kestäessä, eivätkä ne poliisin käsityksen mukaan voi olla WinCapitan käytössä.

WinCapitaan sijoittaneiden yhteydenottoja varten on otettu käyttöön toinenkin päivystysnumero. Seuraavat numerot päivystävät arkisin klo 8.00 - 18.00:
050 456 4780
050 456 4781
Lisäksi on käytössä sähköpostiosoite krp-wincapitatutkinta@krp.poliisi.fi, johon halukkaat voivat lähettää tietoa tai esittää omaan epäiltyyn rikostapahtumaan liittyviä kysymyksiä.